02 [IUN 16] ACTUALITATE Buzau
Joi, 02 iunie 2016

Percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani

Cristina Sterian alte articole de Cristina Sterian
0 voturi 1317 vizualizari 0 comentarii

Percheziţii în această dimineaţă la Buzău şi în alte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. 
 Ancheta este desfăşurată de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Bucureşti. Poliţiştii vor pune în aplicate 34 de mandate de percheziţie domiciliară în Buzău, în Bucureşti dar şi în alte judeţe cum ar fi Ilfov, Teleorman, Giurgiu Constanţa, Iaşi şi Călăraşi. Din datele anchetatorilor rezultă că în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Capitală au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor firme fantomă pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor, respectiv materiale de construcţii achiziţionate intracomunitar.  La Buzău, descinderi au avut loc în comuna Săhăteni. 
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa  2.000.000 de lei. Persoanele vizate urmează a fi audiate la Poliţia Capitalei.


Etichete: evaziune |  Percheziţii |  persoane |  spălare |  suspectate
Voteaza articolul: bun: 0  |  slab: 0   0

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU