Curs valutar:
4.6569
4.0889
18 august 2018 Ultimul update: 21:09
16 [MAI 18] ACTUALITATE Buzau
Miercuri, 16 mai 2018

Fost ofiţer de la 'Doi ş`un sfert', suspect într-un megadosar DIICOT

Doru Gheorghiade alte articole de Doru Gheorghiade
1 vot 1961 vizualizari 0 comentarii doru.gheorghiade@sansabuzoiana.ro

 Un fost ofiter de la Serviciul de Protectie Interna actualmente pensionat este suspectat ca ar face parte dintr-o vasta retea infractionala  destructurata de procurorii antimafia.Potrivit unui comunicat de presa: ,, procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău au efectuat  30 de percheziţii domiciliare pe raza  municipiului București și a județelor  Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova într-o cauză vizând destructurarea a trei grupări infracționale organizate, membrii acestora colaborând și interacționând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracţiunilor din domeniul fraudelor fiscale(evaziune fiscală), fraude din domeniul criminalităţii informatice, infracţiuni de fals şi uz de fals. 

Astfel, un prim grup infracţional organizat este format din trei cetăţeni libanezi şi patru cetăţeni români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale, create special în scopul eludării obligațiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român. 

Prejudiciul  cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei
cu titlu de TVA și 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit). 

    Pe parcursul activităţii infracţionale, liderul acestui grup infracţional organizat  a avut nevoie în activitatea desfăşurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obţinerea acestora a apelat în anul 2016  la un suspect, care la momentul respectiv era angajat  ofiţer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). 

    Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracţional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice şi falsificarea de documente de identitate.   

Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Braşov, avea şi rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărţi de identitate, paşapoarte, permise de conducere, cărţi de şedere temporară pentru cetăţeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din ţară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București.


Etichete: DIICOT |  megadosar |  ofiter |  sfert |  suspect
Voteaza articolul: bun: 1  |  slab: 0   1

Comentarii

Nu exista nici un comentariu adaugat


Ultima ora

16 aug 2018 [12:38]  ACTUALITATE BUZAU

Absențe la Bacalaureatul ”second hand”

402 vizualizari Citeste tot
16 aug 2018 [10:46]  ACTUALITATE BUZAU

Sărata Monteoru/ Peturi, pungi, otrăvuri şi rahat

379 vizualizari Citeste tot
16 aug 2018 [09:32]  MONDEN BUZAU

Liberi și pe 25 noiembrie

750 vizualizari Citeste tot
15 aug 2018 [21:29]  SPORT BUZAU

Naşi şi în Cupă! CSM Rm. Sărat - Metalul 1-3!

376 vizualizari Citeste tot
14 aug 2018 [16:44]  ACTUALITATE BUZAU

'Eminescieni', primarul Toma s-a răzgândit

1147 vizualizari Citeste tot
14 aug 2018 [12:49]  CULTURA BUZAU

LINK/ ”O zi într-o școală finlandeză”

582 vizualizari Citeste tot
14 aug 2018 [11:38]  SPORT BUZAU

Victorie în ultimul amical pentru Metalul!

454 vizualizari Citeste tot
14 aug 2018 [08:33]  MONDEN BUZAU

Andreea de la KRONOS s-a măritat!

3555 vizualizari Citeste tot

National

Presedinte
Ion CRISTOIU
Director general
Vlad PUFU